WazirX reçoit un avis ED sur la transaction cryptographique Rs 2790 crore, la société dit ne l’avoir pas encore reçue

WazirX reçoit un avis ED sur la transaction cryptographique Rs 2790 crore, la société dit ne l’avoir pas encore reçue

La Direction de l’application (ED) a publié un avis de présentation à l’attention de la principale plate-forme d’échange de crypto-monnaie indienne WazirX et de ses directeurs Nischal Shetty et Sameer Mhatre sous la FEMA.

WazirX

WazirX est la principale plateforme d’échange de crypto en Inde.

POINTS FORTS

  • WazirX reçoit un avis ED pour les transactions cryptographiques.
  • ED émet un avis à WazirX sous FEMA.
  • Transactions de Rs 2790 crore sous radar.

La Direction de l’application de la loi (ED) a émis un avis de justification à la principale plate-forme d’échange de crypto-monnaie de l’Inde, WazirX et à ses directeurs Nischal Shetty et Sameer Mhatre en vertu de la loi sur la gestion des changes (FEMA) de 1999, pour des transactions impliquant des crypto-monnaies d’une valeur de 2 790,74 crores de roupies. L’agence a expliqué que l’enquête de la FEMA contre la plateforme avait été ouverte à la suite d’une enquête en cours pour blanchiment d’argent sur des applications de paris en ligne « illégales » appartenant à des Chinois.

«ED a émis un avis de justification à WazirX Crypto-currency Exchange pour contravention à la FEMA, 1999 pour des transactions impliquant des crypto-monnaies d’une valeur de Rs. 2790,74 crore », a tweeté l’agence d’application de la loi à partir de son identifiant officiel.

WazirX aurait acquis une crypto-monnaie d’une valeur de Rs 880 crore à partir de comptes Binance et transféré une crypto-monnaie d’une valeur de Rs 1400 Crore vers des comptes Binance au cours de la période d’enquête.

« Au cours de l’enquête, il a été constaté que les ressortissants chinois accusés avaient blanchi des produits du crime d’une valeur approximative de 57 crores de roupies en convertissant les dépôts d’INR en Crypto-monnaie Tether (USDT) puis en les transférant à Binance (échange enregistré dans Îles Caïmans) Portefeuilles basés sur des instructions reçues de l’étranger », a déclaré l’ED dans un communiqué.

Pour ceux qui ne le savent pas, WazirX est l’une des principales plateformes d’échange de crypto-monnaies en Inde et permet un large éventail de transactions de crypto-monnaie, y compris l’échange d’INR et vice-versa, les transactions de personne à personne (P2P), et même le transfert/réception de crypto-monnaie détenue dans ses comptes de pool pour portefeuilles d’autres bourses.

L’ED estime que la plate-forme ne collecte pas les documents requis auprès des investisseurs, ce qui est en violation directe des normes de précaution obligatoires de base contre le blanchiment d’argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et les directives de la FEMA.

« Il a été constaté que les clients WazirX pouvaient transférer des crypto-monnaies » de valeur « à n’importe quelle personne indépendamment de son emplacement et de sa nationalité sans aucune documentation appropriée, ce qui en fait un refuge sûr pour les utilisateurs à la recherche de blanchiment d’argent / d’autres activités illégitimes », a déclaré ED. mentionné.

Wazir dit qu’il n’a pas encore reçu d’avis pour ED et qu’il coopérera à l’enquête.

« WazirX n’a ​​pas encore reçu d’avis de justification de la part de la Direction de l’exécution, comme mentionné dans les rapports des médias d’aujourd’hui. WazirX est en conformité avec toutes les lois applicables. Nous allons au-delà de nos obligations légales en suivant Know Your Customer (KYC) et Anti Money Laundering (AML ) traite et a toujours fourni des informations aux autorités chargées de l’application des lois chaque fois que cela est nécessaire. Nous sommes en mesure de retracer tous les utilisateurs sur notre plate-forme avec des informations d’identité officielles. Si nous recevons une communication ou un avis officiel de la part du service d’urgence, nous coopérerons pleinement à l’enquête,  » a déclaré la plateforme à India Today Tech dans un communiqué.

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